Les autorités marocaines ont ouvert une enquête sur des flux financiers suspects impliquant des Marocains résidant à l'étranger (MRE) et des casinos, suite à des informations transmises par des organismes espagnols de contrôle financier. L'enquête mobilise l'Administration des douanes et impôts indirects et l'Office des changes, selon des sources proches du dossier.
L'enquête se concentre sur des transferts d'espèces qui pourraient être liés à du blanchiment d'argent ou de l'évasion fiscale, utilisant les casinos comme intermédiaires. Les autorités espagnoles ont signalé des schémas inhabituels de mouvements d'espèces des MRE vers des casinos marocains, déclenchant l'enquête.
Au 19 juillet 2026, aucune arrestation n'a été effectuée et l'enquête en est à ses débuts. Le gouvernement marocain n'a pas émis de déclaration officielle, mais cette affaire souligne les efforts continus pour lutter contre la criminalité financière.
