Un tribunal de Delhi a placé lundi Vinesh Chandel, directeur du cabinet de conseil politique Indian Political Action Committee (I-PAC), en garde à vue de la Direction de l'application (ED) pour 10 jours. L'agence fédérale avait demandé sa garde à vue pour l'interroger dans une affaire de blanchiment d'argent.
L'agence a arrêté Chandel le 13 avril en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA). Selon l'ED, Chandel est un fondateur et actionnaire de PAC Consulting Private Limited, une société impliquée dans la génération et le blanchiment de produits du crime.
L'affaire découle d'une plainte (FIR) déposée par la police de Delhi. L'enquête de l'ED allègue que PAC Consulting Pvt Ltd a reçu des fonds de diverses sociétés et individus, qui ont ensuite été dissimulés via de multiples comptes et utilisés pour des gains personnels et des campagnes électorales.
Le tribunal a accordé la demande de garde à vue de l'ED, permettant à l'agence d'interroger Chandel jusqu'au 23 avril. La défense a plaidé la libération sous caution, affirmant que l'arrestation était illégale et que Chandel avait coopéré, mais le tribunal a rejeté la demande.
